Регламент идентификации и выплат

Регламент описывает, как площадка RGP Market идентифицирует получателей выплат и что делает при подозрении на нарушения. Он принят для налогового учёта, исполнения требований платёжных провайдеров и банков и с учётом законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

1. Кому выплаты

Выплаты вознаграждения, средств продавцам и иных сумм производятся получателю, чья личность и налоговый статус известны площадке.

2. Порядок идентификации

1. Получатель указывает налоговый статус и ИНН в личном кабинете.
2. Для самозанятых площадка проверяет статус по данным ФНС; для Продавцов дополнительно по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Сведения об участниках, необходимые налоговым органам, передаются в порядке, установленном законом.
3. Если сумма выплаты не превышает 15 000 рублей, выплата производится без дополнительной проверки документов.
4. При превышении этой суммы необходима идентификация: площадка вправе запросить документы, подтверждающие личность и полномочия, реквизиты счёта на имя получателя.
5. Решение об идентификации принимает уполномоченный сотрудник. Получателю сообщается результат и, при отказе, причина.

3. Проверка и отказ

Площадка вправе приостановить или отказать в выплате, если: данные недостоверны или не подтверждены; реквизиты принадлежат другому лицу; получатель числится в перечнях лиц, в отношении которых применяются меры противодействия отмыванию доходов; операция имеет признаки подозрительной; выявлены нарушения правил программ. Об отказе получателю сообщается, за исключением случаев, когда закон запрещает уведомление.

4. Хранение

Документы и сведения об идентификации хранятся в течение срока, установленного законодательством, и используются только для целей выплат и исполнения обязанностей площадки.

5. Коэффициент вывода

Порядок и коэффициент вывода для физических лиц без статуса указаны в Налоговой памятке.